Womit haben Sie die Suche nach dem schwarzen Schaf organisiert?
Ihre Anforderungen Zur Terrorismusbekämpfung sind in offiziellen Verzeichnissen – Sanktionslisten – weltweite Handelsbeschränkungen festgelegt, die Personen, Gruppen, Organisationen, Waren und Dienstleistungen betreffen. Verstöße werden mit bis zu mehrjährigen Freiheitsstrafen geahndet. Wie können mit minimalem Aufwand Geschäftskontakte und Lieferungen gegen die Sanktionslisten abgeglichen werden?
Unsere Lösung Die ZWF Sanktionslistenprüfung stellt Ihre gesetzeskonformen Abläufe zuverlässig und schnell sicher, indem sie Ihre Stammdaten mit den offiziellen Listen abgleicht.
